|
Предотвращение отмывания денег и финанс.терр (тв) - Шатен П.Л.
|
Predotvrashchenie otmyvaniia deneg i finans.terr (tv)
SERIA: Библиотека Всемирного Банка
Type : Books
SKU: 541510
ISBN: 9785961452006
Pages: 316
Format: 70x100/16
Cover: Paperback
Year: 2023
Publisher: Альпина Паблишер (Al'pina Pablisher)
Your Price: $41.83
will be shipped in 14-16 days (отправляется через 14-16 дня)
|
| |
Краткая аннотация:
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля. |
|
